Zertifizierungslehrgang: Certified AML & Anti Fraud Officer - Know-how für die AML-Einheiten mit Prüfung und Zertifikat - Ihr exklusives Networking Event in Frankfurt
Startdaten und Startorte
placeFrankfurt 3. Jun 2024 bis 7. Jun 2024 |
computer Online: Virtual Training 2. Dez 2024 bis 6. Dez 2024 |
Beschreibung
Die Themen
- Struktur und Inhalt des Geldwäschegesetzes: Verpflichtete, interne Sicherungsmaßnahmen, Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kunden, Transparenzregister, Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen, Verdachtsmeldungen, Bußgeldvorschriften - AML als Teil des Risikomanagements und im Spannungsfeld der MaRisk-Compliance - Aufgaben und Pflichten der Verpflichteten gem. aktueller gesetzlicher Anforderungen in Anwendung des GwG, KWG, VAG u. a. regulatorischer Vorgaben - Strafbare Handlungen gem. § 25h KWG - Risikoanalyse Geldwäsche - Indizien zur Erkennung von Geldwäsche und strafbaren Handlungen und deren Feststellung in modernen IT-Systemen - Sanktions- und Embargobestimmungen - J…
Frequently asked questions
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Die Themen
- Struktur und Inhalt des Geldwäschegesetzes: Verpflichtete, interne Sicherungsmaßnahmen, Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kunden, Transparenzregister, Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen, Verdachtsmeldungen, Bußgeldvorschriften - AML als Teil des Risikomanagements und im Spannungsfeld der MaRisk-Compliance - Aufgaben und Pflichten der Verpflichteten gem. aktueller gesetzlicher Anforderungen in Anwendung des GwG, KWG, VAG u. a. regulatorischer Vorgaben - Strafbare Handlungen gem. § 25h KWG - Risikoanalyse Geldwäsche - Indizien zur Erkennung von Geldwäsche und strafbaren Handlungen und deren Feststellung in modernen IT-Systemen - Sanktions- und Embargobestimmungen - Jahresabschlussprüfung - Vorgaben und Anforderungen der Prüfenden - Bekämpfung der Geldwäsche aus Sicht der Strafverfolgungsbehörden
Ziele
- Sie erarbeiten sich ein Update und die Vertiefung Ihres Know-hows
in Sachen Geldwäscheprävention und -bekämpfung, um den aus GwG und
KWG (VAG) folgenden Sorgfaltspflichten nachkommen zu können.
- Sie lernen, wie Sie Haftungsrisiken begegnen und die
Mindestanforderungen an die internen organisatorischen Maßnahmen
gemäß GwG und MaRisk erfüllen.
- Sie sind danach in der Lage, an der Konzeption, Einführung und
kontinuierlichen Optimierung von Maßnahmen und Prozessen zur
Erfüllung der gesetzlichen und institutsinternen Anforderungen
effektiv mitzuwirken.
- Die Anforderungen der PrüfbV zum Jahresabschluss können von Ihnen
prüfungsfest umgesetzt werden.
- Spezial-Research-Datenbanken z. B. zur Prüfung von
Geschäftspartnern oder Geschäftspartnerinnen und Kunden oder
Kundinnen können professionell von Ihnen genutzt werden.
- In 5 Tagen werden alle relevanten Geldwäsche-Aspekte praxisnah
vermittelt.
- Der Lehrgang beinhaltet die Voraussetzungen zum Nachweis der
erforderlichen fachlichen Weiterbildung, wie er aus dem GwG
abgeleitet wird.
- Aus der Praxis für die Praxis - so fließen Wissen und Erfahrung
aus Instituten unterschiedlicher Größe und Struktur mit ein.
Wer sollte teilnehmen?
Dieser Lehrgang richtet sich an alle Mitarbeitende von
Finanzinstituten, Versicherungen und Corporates, die bereits in in
der Geldwäsche- oder Betrugsprävention tätig sind und sich ein
sicheres "Gerüst" aneignen wollen und weitergehendes Know-how
benötigen. Im besonderen Maße an Mitarbeitende der Abteilungen:
- Geldwäsche
- Compliance
- Revision
- Beauftragtenwesen
- Wirtschaftskriminalität/Financial Crime
- Um einen intensiven Austausch zu ermöglichen, ist der
Teilnehmerkreis auf 20 Personen begrenzt!
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