Zertifizierungslehrgang: Certified AML & Anti Fraud Officer - Know-how für die AML-Einheiten mit Prüfung und Zertifikat - Ihr exklusives Networking Event in Frankfurt

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Zertifizierungslehrgang: Certified AML & Anti Fraud Officer - Know-how für die AML-Einheiten mit Prüfung und Zertifikat - Ihr exklusives Networking Event in Frankfurt

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Startdaten und Startorte

placeFrankfurt
3. Jun 2024 bis 7. Jun 2024
computer Online: Virtual Training
2. Dez 2024 bis 6. Dez 2024

Beschreibung

Die Themen

- Struktur und Inhalt des Geldwäschegesetzes: Verpflichtete, interne Sicherungsmaßnahmen, Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kunden, Transparenzregister, Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen, Verdachtsmeldungen, Bußgeldvorschriften - AML als Teil des Risikomanagements und im Spannungsfeld der MaRisk-Compliance - Aufgaben und Pflichten der Verpflichteten gem. aktueller gesetzlicher Anforderungen in Anwendung des GwG, KWG, VAG u. a. regulatorischer Vorgaben - Strafbare Handlungen gem. § 25h KWG - Risikoanalyse Geldwäsche - Indizien zur Erkennung von Geldwäsche und strafbaren Handlungen und deren Feststellung in modernen IT-Systemen - Sanktions- und Embargobestimmungen - J…

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Die Themen

- Struktur und Inhalt des Geldwäschegesetzes: Verpflichtete, interne Sicherungsmaßnahmen, Sorgfaltspflichten in Bezug auf Kunden, Transparenzregister, Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen, Verdachtsmeldungen, Bußgeldvorschriften - AML als Teil des Risikomanagements und im Spannungsfeld der MaRisk-Compliance - Aufgaben und Pflichten der Verpflichteten gem. aktueller gesetzlicher Anforderungen in Anwendung des GwG, KWG, VAG u. a. regulatorischer Vorgaben - Strafbare Handlungen gem. § 25h KWG - Risikoanalyse Geldwäsche - Indizien zur Erkennung von Geldwäsche und strafbaren Handlungen und deren Feststellung in modernen IT-Systemen - Sanktions- und Embargobestimmungen - Jahresabschlussprüfung - Vorgaben und Anforderungen der Prüfenden - Bekämpfung der Geldwäsche aus Sicht der Strafverfolgungsbehörden


Ziele


- Sie erarbeiten sich ein Update und die Vertiefung Ihres Know-hows in Sachen Geldwäscheprävention und -bekämpfung, um den aus GwG und KWG (VAG) folgenden Sorgfaltspflichten nachkommen zu können.
- Sie lernen, wie Sie Haftungsrisiken begegnen und die Mindestanforderungen an die internen organisatorischen Maßnahmen gemäß GwG und MaRisk erfüllen.
- Sie sind danach in der Lage, an der Konzeption, Einführung und kontinuierlichen Optimierung von Maßnahmen und Prozessen zur Erfüllung der gesetzlichen und institutsinternen Anforderungen effektiv mitzuwirken.
- Die Anforderungen der PrüfbV zum Jahresabschluss können von Ihnen prüfungsfest umgesetzt werden.
- Spezial-Research-Datenbanken z. B. zur Prüfung von Geschäftspartnern oder Geschäftspartnerinnen und Kunden oder Kundinnen können professionell von Ihnen genutzt werden.
- In 5 Tagen werden alle relevanten Geldwäsche-Aspekte praxisnah vermittelt.
- Der Lehrgang beinhaltet die Voraussetzungen zum Nachweis der erforderlichen fachlichen Weiterbildung, wie er aus dem GwG abgeleitet wird.
- Aus der Praxis für die Praxis - so fließen Wissen und Erfahrung aus Instituten unterschiedlicher Größe und Struktur mit ein.


Wer sollte teilnehmen?

Dieser Lehrgang richtet sich an alle Mitarbeitende von Finanzinstituten, Versicherungen und Corporates, die bereits in in der Geldwäsche- oder Betrugsprävention tätig sind und sich ein sicheres "Gerüst" aneignen wollen und weitergehendes Know-how benötigen. Im besonderen Maße an Mitarbeitende der Abteilungen:


- Geldwäsche
- Compliance
- Revision
- Beauftragtenwesen
- Wirtschaftskriminalität/Financial Crime

- Um einen intensiven Austausch zu ermöglichen, ist der Teilnehmerkreis auf 20 Personen begrenzt!

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