Geldwäscheprävention - Advanced level - Das Update zu allen Brennpunkten speziell für Banken und Finanzinstitute

Die Themen

- Aktuelle Geldwäscheregulierung und wesentliche Regelungsinhalte inkl. BaFin AuA 2025, EU-AML-Paket und Auswirkungen auf die Praxis - Risikomanagement und Anforderungen an die Risikoanalyse - Interne Sicherheitsmaßnahmen - Kundensorgfaltspflichten und aktuelle Heraus-forderungen in KYC-Prozessen, inkl. Umgang mit Finanzsanktionen - Aktuelle Entwicklungen im Verdachtsmeldewesen ... mit zahlreichen Beispielen aus der Praxis - Inkl. Zertifikat für Ihren Sachkundenachweis nach GwG und nach § 15 FAO (6,5 Std.)!

Ziele

Die zunehmende Komplexität nationaler und internationaler Vorschriften für Banken, Sparkassen und Finanzinstitute gehen mit ständigen Neuerungen einher - verbunden mit deren Berücksichtigung in der Geldwäsche-Compliance.

- Mit der Neukonzeption dieses Seminars greifen wir die wesentlichen Fragestellungen für erfahrene Geldwäsche- und Compliancebeauftragte und deren Mitarbeitenden auf. Der Fokus liegt dabei auf den aktuellen Herausforderungen - sowohl bei der Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen als auch auf operativer Ebene bei der Umsetzung geeigneter Maßnahmen.

- Die renommierten Experten Dr. Uta Zentes und Achim Diergarten geben konkrete Handlungsempfehlungen an die Hand - immer auf Basis der aktuellen gesetzlichen Vorgaben sowie der neuesten Veröffentlichungen der BaFin. Darüber hinaus werden alle aktuellen Entwicklungen und Neuigkeiten in der Geldwäscheprävention behandelt, einschließlich der zukünftigen gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Änderungen auf nationaler und EU-Ebene. Die Inhalte werden selbstverständlich tagesaktuell aufbereitet!

- Dieses Seminar bietet Ihnen außerdem eine ausgezeichnete Plattform für Diskussionen und den Aufbau wertvoller Kontakte. Profitieren Sie von der Gelegenheit, präzise Antworten auf die wesentliche Kern-Fragen zu bekommen und sich bestens auf die EU-Regulierung vorzubereiten.

Wer sollte teilnehmen?

Dieses Seminar wendet sich an
- Geldwäschebeauftragte und deren Stellvertretende,
- Mitarbeitende in den AML- und AFC-Einheiten,
- Leitende/Mitarbeitende der Rechtsabteilung,
- der Zentralen Stelle,
- der Abteilungen Revision, Zahlungsverkehr, Compliance sowie
- prüfende und rechtsberatende Berufe.