Aufbauseminar GwG - Geldwäscheprävention und -bekämpfung für Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz

DauerinfoDer für eine Lernmaßnahme erforderliche Zeitaufwand (z. B. ein Monat bei einem Lernaufwand von 32 Stunden)
1 Tag
StudienbelastunginfoDer von einem Teilnehmenden erwartete Gesamtaufwand, der sich aus Unterrichtsstunden und Stunden für das Selbststudium für die gesamte Lernmaßnahme zusammensetzt.
1 Tag
Ausführung
Online
Startdatum und Ort
1 Startdatum

Aufbauseminar GwG - Geldwäscheprävention und -bekämpfung für Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz

€ 1.416,10 inkl. MwSt. check
  • MwSt. inkl. MwSt.
  • kompletter Preis Kompletter Preis. Es fallen keine zusätzlichen Kosten mehr an.
  • Weitere Informationen exkl. MwSt., inkl. Mittagessen, Erfrischungen und der Dokumentation
/1 Tag
FORUM Institut für Management GmbH
Zur Anbieterseite
Logo von FORUM Institut für Management GmbH
Bewertung: starstarstarstarstar_half 9,5 Bildungsangebote von FORUM Institut für Management GmbH haben eine durchschnittliche Bewertung von 9,5 (aus 190 Bewertungen)

Suchen Sie weitere Details oder möchten Sie den Kurs gleich buchen? Besuchen Sie direkt die Anbieterseite.

Zur Anbieterseite
Startdaten und Startorte
computer Online: Virtual Training
16. Nov 2026
Beschreibung

Die Themen

- Die neue EU-AML-VO sowie das EU-AML-Paket und deren Anforderungen; Update zu phänomenologischen und rechtlichen Entwicklungen - Deep Dive: Detail- und Zweifelsfragen zu den geldwäscherechtlichen Verpflichtungen für alle Verpflichtetengruppen - Umsetzung des Risikomanagements durch die Verpflichteten - Spezialfragen zu einzelnen Verpflichteten-Gruppen - Aktuelle Detailfragen zur Meldepflicht - Die Analyse der FIU und die Ermittlungen der Strafverfolgungsbehörden - was passiert nach der Erstellung einer Verdachtsmeldung?


Ziele

Die Referenten erarbeiten mit Ihnen einen intensiven Einblick in die Pflichten zur Geldwäscheprävention. Zudem bietet Ihnen das "Aufbauseminar GwG" die ide…

Gesamte Beschreibung lesen

Frequently asked questions

Es wurden noch keine FAQ hinterlegt. Falls Sie Fragen haben oder Unterstützung benötigen, kontaktieren Sie unseren Kundenservice. Wir helfen gerne weiter!

Noch nicht den perfekten Kurs gefunden? Verwandte Themen: Kunststofftechnik, Mode- & Textildesign, Abfallrecht, Immissionsschutz und Korruptionsbekämpfung.

Die Themen

- Die neue EU-AML-VO sowie das EU-AML-Paket und deren Anforderungen; Update zu phänomenologischen und rechtlichen Entwicklungen - Deep Dive: Detail- und Zweifelsfragen zu den geldwäscherechtlichen Verpflichtungen für alle Verpflichtetengruppen - Umsetzung des Risikomanagements durch die Verpflichteten - Spezialfragen zu einzelnen Verpflichteten-Gruppen - Aktuelle Detailfragen zur Meldepflicht - Die Analyse der FIU und die Ermittlungen der Strafverfolgungsbehörden - was passiert nach der Erstellung einer Verdachtsmeldung?


Ziele

Die Referenten erarbeiten mit Ihnen einen intensiven Einblick in die Pflichten zur Geldwäscheprävention. Zudem bietet Ihnen das "Aufbauseminar GwG" die ideale Möglichkeit zum Erarbeiten konkreter Umsetzungshinweise für Ihre Anwendungspraxis insbesondere zu aktuellen Brennpunkten.

- Aus der Praxis für die Praxis - und mit unserer Update-Garantie sind Sie garantiert auf dem neuesten Stand.


Wer sollte teilnehmen?

Verantwortliche und Mitarbeitende mit Tätigkeiten mit Bezug zu Geldwäscherisiken, insbesondere aus dem Nichtbankensektor.

- Erste Erfahrungen mit Anti-Money-Laundering werden vorausgesetzt.

Es wurden noch keine Bewertungen geschrieben.
    Schreiben Sie eine Bewertung
    Haben Sie Erfahrung mit diesem Seminar? Schreiben Sie jetzt eine Bewertung und helfen Sie Anderen dabei die richtige Weiterbildung zu wählen. Als Dankeschön spenden wir € 1,00 an Stiftung Edukans.

    Es wurden noch keine FAQ hinterlegt. Falls Sie Fragen haben oder Unterstützung benötigen, kontaktieren Sie unseren Kundenservice. Wir helfen gerne weiter!